Банки начали на месяц блокировать подозрительные счета клиентов

Чтобы защитить клиентов от мошенников или пресечь отмывание денег, банки блокируют счета клиентов. Однако заморозить счет могут из-за обычного перевода друзьям.1,2 тыс. просмотр1,2 тыс. открытий8

Клиенты банков стали жаловаться на то, что их лишают доступа к деньгам. Кредитные организации замораживают счета из-за транзакций, которые выглядят подозрительно. Причем таковыми могут показаться и переводы друзьям, и оплата продуктов переводом в магазине.

У большинства клиентов удерживают средства на срок более 30 дней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на народный рейтинг «Банки.ру».

С блокировками столкнулись клиенты «МТС Деньги», ВТБ, Газпромбанка. Специалисты уверяют, что блокировка позволяет защитить клиентов от действия мошенников, а также противостоять легализации и финансированию терроризма. Клиенты, которые столкнулись с блокировкой по 115-ФЗ, жалуются на препятствия со стороны службы поддержки и затягивание сроков рассмотрения заявки на вывод средств.

В Росфинмониторинге объяснили, что Закон не предполагает массовых заморозок или отказов проводить операции.

Клиенты могут столкнуться с блокировками, если они попали в базу Центробанка о попытках перевода денег без добровольного согласия.

Оказавшись хотя бы раз в такой ситуации, банки будут относиться в дальнейшим к такому человеку с особым вниманием.

Ошибочное внесение в список можно оспорить, обратившись в банк или в онлайн-приемную ЦБ.

Недавно мы писали, что 30% россиян столкнулись с блокировкой карт и переводов. Они попали в особую базу ЦБ.

Автор

• Светлана Иванова

  Новостной корреспондент

Дата публикации: 29.07.2025, 11:36

• #мтс деньги
• #подозрительные счета
• #115-ФЗ
• #блокировка счетов
• #банк Газпромбанк
• #банк ВТБ
• #Росфинмониторинг
• #денежные переводы
• #ЦБ РФ
• #банки

Источник : Клерк.РуРубрики: Блокировка счетов, Банки1,2 тыс. просмотр1,2 тыс. открытий8