ЦБ отозвал лицензию у РНКО «Цифровые решения» за нарушение антиотмывочного законодательства

Кредитная организация нарушала антиотмывочное законодательство.

172 открытия

Банк России постановлением от 27.08.2026 № ОД-1493 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО расчетная небанковская кредитная организация «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ».

По величине активов организация занимала 288 место в банковской системе РФ.

Решение Центробанка принято в соответствии с подп. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», поскольку кредитная организация:

• нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор неоднократно применял к ней меры;

• нарушала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«РНКО «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» проводила подозрительные операции клиентов, не предоставляла в ЦБ достоверную информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю. Руководство и собственники ООО РНКО «ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ» не принимали действенных мер по пресечению его вовлечения в проведение подозрительных операций», — сообщается в пресс-релизе Центробанка.

В кредитную организацию назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия руководства кредитной организации приостановлены.