Главная / Государство / Организации, подпадающие под действие антиотмывочного закона, будут проверять лицензии и сайты клиентов
Контур – экосистема продуктов для бизнеса

Организации, подпадающие под действие антиотмывочного закона, будут проверять лицензии и сайты клиентов

Организации, подпадающие под действие антиотмывочного закона, будут проверять лицензии и сайты клиентов

AndrewLozovyi / Depositphotos.com

В Федеральный Закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены изменения, которыми на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возлагается обязанность при принятии на обслуживание клиента – юридического лица устанавливать в рамках процедуры идентификации в том числе сведения об имеющихся у него лицензиях на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, а также – при их наличии – доменное имя и указатель страницы интернет-сайта, с использованием которых юридическим лицом оказываются Услуги (Федеральный закон от 2 июля 2021 г. № 355-ФЗ «О внесении изменений в отдельные Законодательные акты Российской Федерации»).

В случае отсутствия у клиента необходимой лицензии организациям, подпадающим под действие Закона № 115-ФЗ, запрещается принимать его на обслуживание и осуществлять по поручению такого лица операции с денежными средствами или иным имуществом. Аналогичный запрет установлен применительно к клиентам, оказывающим услуги с использованием интернет-сайта, если его доменное имя и указатель страницы включены в Единый реестр сайтов, содержащих запрещенную информацию (ведется Роскомнадзором).

 Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться

Рассматриваемые правила вступили в силу 13 июля 2021 г.

Источник: garant.ru

Смотрите также

Минфин России напомнил о преимуществах «упрощенки»

© AndreyPopov / Фотобанк Фотодженика Минфин обобщил вопросы, поступающие в отношении упрощенных способов ведения бухгалтерского …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *