Главная / Государство / С 9 января 2023 года повышен порог идентификации клиентов-физлиц при покупке ювелирных изделий
Контур – экосистема продуктов для бизнеса

С 9 января 2023 года повышен порог идентификации клиентов-физлиц при покупке ювелирных изделий

С 9 января 2023 года повышен порог идентификации клиентов-физлиц при покупке ювелирных изделий

© ifeelstock / Фотобанк Фотодженика

9 января 2023 года вступили в силу поправки в «антиотмывочный» Закон № 115-ФЗ, уточняющие, что идентификация клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца по общему правилу не проводится при покупке ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней на сумму, не превышающую 60 тыс.руб., либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 60 тыс. руб., а при использовании для совершения покупки персонифицированного электронного средства платежа – на сумму, не превышающую 400 тыс. руб., либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 400 тыс. руб. (исключение – случаи, когда возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма) (Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 607-ФЗ «О внесении изменений в отдельные Законодательные акты Российской Федерации»).

Ранее этот порог составлял 40 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно.

Источник: garant.ru

Смотрите также

Гранты, премии, призы от НКО не облагаются НДФЛ даже если она не включена в спецперечень

© iakovenko123 / Фотобанк Фотодженика Налоговый Кодекс освобождает от обложения НДФЛ суммы, полученные физлицами в виде грантов, …

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *