GrandCrown | В законе Деловой навигатор: налоги, бухучет и право для бизнеса
А7 опровергла обвинения в работе с Ираном и террористическими организациями
В октябре 2026 года платежная сеть A7 официально отвергла обвинения в сотрудничестве с Ираном и террористическими организациями. Компания заявила, что не имеет никакого отношения к указанным субъектам и использует многоуровневую систему комплаенса для проверки всех клиентов. В пресс-службе A7 подчеркнули, что все операции проходят через строгие процедуры, позволяющие выявлять риски и исключать взаимодействие с лицами и организациями, деятельность которых нарушает международные требования.
Ранее Министерство финансов США ввело против A7 блокирующие санкции, назвав ее значительной транснациональной преступной организацией. Американские власти утверждают, что платежная сеть использовала субагентов в третьих странах для обхода санкций и проведения международных платежей. FinCEN оценил объем операций через субагентов A7 с января 2025 года по июнь 2026 года более чем в $17 млрд. Также отдельные структуры A7 и рублевый стейблкоин A7A5 находятся под санкциями США с августа 2025 года.
Правовые основания и нормативные акты
Обвинения в адрес A7 основаны на российском и международном законодательстве, включая статьи 209 и 210 Уголовного кодекса РФ, регулирующие деятельность организаций, связанных с терроризмом и преступными структурами. В соответствии с Федеральным законом № 114-ФЗ «О противодействии терроризму» и постановлением Правительства РФ от 25.05.2023 № 639, любая организация, подозреваемая в финансировании терроризма или поддержке террористических групп, может быть внесена в реестр запрещенных организаций.
Кроме того, Минфин США ссылается на Закон США о санкциях против Ирана (Iran Sanctions Act) и правила, установленные Федеральной службой по финансовому контролю (FinCEN), которые запрещают финансирование и поддержку организаций, связанных с Ираном и террористическими движениями. В рамках этих нормативных актов, A7 была внесена в список санкционированных организаций, что ограничивает ее доступ к международным финансовым ресурсам и рынкам.
Детали спора и финансовые аспекты
Согласно официальным данным, Минфин США утверждает, что A7 использовала субагентов в третьих странах для обхода санкций и проведения международных платежей. FinCEN оценил объем операций через субагентов A7 с января 2025 года по июнь 2026 года более чем в $17 млрд. Эти цифры подчеркивают масштаб влияния платежной сети на международные финансовые потоки и ее возможную роль в финансировании террористических структур.
Кроме того, отдельные структуры A7 и рублевый стейблкоин A7A5 находятся под санкциями США с августа 2025 года. Это указывает на то, что американские власти не только ограничивают деятельность самой платежной сети, но и воздействуют на ее подразделения и финансовые инструменты. Такие меры могут привести к значительным потерям для A7 и ее партнеров, а также к усилению регуляторного давления на российские финансовые институты.
Практические выводы и риски для бизнеса
Для бизнеса, работающего в международной финансовой среде, обвинения в адрес A7 служат напоминанием о важности соблюдения нормативных требований и соблюдения принципов комплаенса. Компании, использующие платежные системы, должны тщательно проверять своих клиентов и партнеров, чтобы избежать риска попадания в санкционный список.
Бухгалтеры и финансовые специалисты также должны учитывать риски, связанные с использованием платежных систем, находящихся под санкциями. Это может повлиять на операционные расходы, доступ к международным рынкам и общую финансовую устойчивость бизнеса.
В условиях усиления регуляторного давления и роста санкционных мер, компании должны усилить внутренние контрольные механизмы и регулярно обновлять информацию о своих партнерах и клиентах. Это позволит минимизировать риски и сохранить доверие со стороны клиентов и инвесторов.
Похожие статьи: